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博士眼镜:第三届董事会第二十一次会议决议

博士眼镜:第三届董事会第二十一次会议决议

时间:2020年03月31日 12:06:43 中财网

原标题:博士眼镜:第三届董事会第二十一次会议决议公告

博士眼镜:第三届董事会第二十一次会议决议


证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2020-012



博士眼镜连锁股份有限公

第三届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议通知于2020年3月28日以电子邮件的形式发出,会议于2020年3月31
日上午9:30在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,
实际参与表决董事9人。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持,公司全
体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

经审议,董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信
额度。上述授信总额不等于公司实际融资金额,实际融资金额以在授信额度内各
家银行与公司(全资子公司及控股子公司)实际发生的融资金额为准。在授信总
额范围内,公司管理层可根据公司实际资金需求调整各银行间的授信额度。公司
授权公司董事长代表公司签署上述授信事项下的相关法律文件。由此产生的法律、
经济责任由公司承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。


《关于申请银行授信的公告》(公告编号:2020-13)刊登于中国证监会指定
的信息披露网站:巨潮资讯网()。


三、备查文件


1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。




特此公告。








博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日






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